齊魯網·閃電新聞9月20日訊 近期，為了騙取群眾銀行卡用于洗錢，詐騙分子對外謊稱可以代刷流水用于辦理貸款，部分有貸款需求的群眾中招，接收了來歷不明的錢款（涉詐資金），讓自己跌入違法犯罪的深淵。

近日，濱州市濱城區宋先生就陷入了此類騙局中，騙子利用了宋先生急用錢的心理，將一筆筆“大額資金”打入銀行卡號，讓取現再轉交給他，以此實現“刷流水放貸款”的“業務”。

9月1日，濱州市公安局濱城分局接到線索后，便立即展開調查，通過大量摸排走訪，民警很快發現了可疑人員的活動軌跡。

在9月2日12時40分許，一輛掛有貴G外地車牌的黑色轎車中的2人，在黃河二路渤海七路附近的銀行取走現金后，到黃河三路渤海八路附近的銀行與3人匯合，形跡可疑，并駕車迅速離開濱州市。

辦案民警很快鎖定陳某某（男，48歲）、李某（男，18歲）、張某（男，26歲）、謝某某（男，25歲）、謝某（男，37歲）5名貴州籍犯罪嫌疑人專門組建了一個“車隊”，幫助上游人員轉移涉詐資金，從中獲利。

9月4日凌晨2時30分，辦案民警循線追蹤至菏澤市，蹲守至上午10時許，一舉將5人抓獲。現場扣押手機6部、偽造銀行工作證若干。

經調查，犯罪嫌疑人5人在網絡某軟件認識，受雇境外詐騙分子，在上線指示下通過取現金的方式，將涉案資金以逃避公安機關的打擊和轉移贓款，再根據一定比例獲得“傭金”，而利用受騙人銀行卡進行洗錢違法活動，最終的后果均由卡主承擔，不僅貸款無法發放，還會面臨著幫信罪的懲罰。

目前，犯罪嫌疑人陳某某等5人已被依法刑事拘留，案件還在進一步偵破中。