齊魯網(wǎng)·閃電新聞11月8日訊 19天連軸出擊，出動警力20余名，輾轉(zhuǎn)黑龍江、江西、四川、河南、貴州、浙江、重慶等七省十市，濱城公安成功打掉一個“跑分洗錢”犯罪團伙，抓獲涉案人員9名，挽回被害人損失15萬元。

“我在網(wǎng)上投資被騙錢了！”2024年10月19日，濱城公安接到轄區(qū)群眾的報警求助，稱在某投資平臺被人以收取“解凍費”“審核金”等名義的形式詐騙，被騙金額巨大。

接報案后，濱城分局立即多警種同步上案，通過被騙群眾轉(zhuǎn)賬的銀行卡號，發(fā)現(xiàn)涉案賬戶眾多，開卡地散布全國各地市，開卡人之間銀行交易流水交叉轉(zhuǎn)賬，并頻繁取現(xiàn)。

通過研判了解到9名嫌疑人李某（男，31歲）、宋某（女，53歲）、王某某（男，39歲）、李某（男，29歲）、馬某某（男，38歲）、陳某（女，46歲）、龐某某（男，56歲）、李某某（女，40歲）、吳某某（男，66歲）均為普通居民，其實際經(jīng)濟狀況和賬戶交易情況完全不符。根據(jù)以往的辦案經(jīng)驗，警方初步判斷，這很可能是有組織進行“跑分洗錢”的犯罪團伙。

濱城公安掌握了9名嫌疑人的充分證據(jù)后，在多警種的大力配合下，進行收網(wǎng)行動。

2024年10月28日至11月7日，歷時19天，濱城公安出動警力20余名，輾轉(zhuǎn)黑龍江、江西、四川、河南、貴州、浙江、重慶等七省十市，抓獲嫌疑人李某等9人，挽回被害人損失15萬元。

目前，包括李某在內(nèi)的9名“跑分洗錢”幫信犯罪嫌疑人，均被依法采取刑事拘留，案件還在進一步偵查中。

經(jīng)審訊了解，該9名犯罪嫌疑人在“跑分洗錢”過程中都清楚知道自己的行為已觸犯法律，但抱有僥幸心理，幻想靠“揣著明白裝糊涂”逃過法律的制裁。